За первое полугодие 2023 года эксперты Центробанка выявили в Рязанской области четыре организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
Уточняется, что три фирмы занимались выдачей займов без соответствующей лицензии, в работе одной компании эксперты увидели признаки финансовой пирамиды. Информация была направлена в правоохранительные органы.
У сотрудников ЦБ вызвала подозрение зарегистрированная в Рязани фирма, которая предлагает через специально созданный сайт купить программное обеспечение. Организаторы уверяют пользователей, что бот умеет сам торговать на валютной бирже, человеку нужно лишь фиксировать прибыль.
Компания обладает сразу несколькими признаками финансовой пирамиды. Во-первых, это обещание слишком высокой доходности — до 30% в месяц. Во-вторых, что очень характерно, для финансовой пирамиды, клиентам обещают дополнительные выплаты при привлечении новых партнёров. В-третьих, непрозрачность схем получения прибыли.
